Чи може приватний детектив отримати дані кредитної картки?
слідчі можуть отримати доступ до фінансової інформації, але повинні дотримуватися суворих юридичних вказівок. Як правило, їм не дозволяється отримувати фінансові записи без законної причини відповідно до стандартів, встановлених Законом про право на фінансову конфіденційність. 2 січня 2024 р.
Будь ласка, зверніть увагу, що детальна інформація про фінансові операції для будь-яких платежів, здійснених чеком або кредитною карткою, платіжною карткою чи банківською карткою, є конфіденційною та безпечною, а також ніколи не є частиною жодного загальнодоступного запису Державного секретаря.
Приватні детективи можуть знайти банківські рахунки в Каліфорнії за допомогою доступу до баз даних. Вони також можуть переглядати публічні документи, такі як документи про власність, податкові декларації та інші документи.
Після 11 вересня Патріотичний закон США розширив доступ до кредитних звітів, включивши правоохоронні органи. Будь-який уповноважений державний орган може отримати доступ до кредитних звітів для розслідувальних цілей контррозвідки. Як і ФБР, агентство має підтвердити, що запит надіслано з законних причин.
Вони можуть збирати великий обсяг персональних даних про людей, в тому числі адреси, псевдоніми, дати народження, шлюби та розлучення, номери телефонів, члени родиниі т.д.
Приватні детективи мають доступ до обширних баз даних, у яких зберігається така інформація, і мають повноваження використовувати їх для допомоги у своїй справі. Однак існують певні обмеження, наприклад приватний детектив не може складати кредитний звіт за письмовою згодою особи.
